Listados completos y actualizados de viajeros que deben presentarse ante Cadivi para demostrar en qué usaron dólares entregados

Se han empezado a tomar las declaraciones a las primeros sospechosos involucrados en la obtención de las divisas otorgadas por CADIVI con propósito de viajes los cuales no fueron realizados y fueron administrados de manera ilícita.

Las listas de personas citadas por CADIVI en este 2014, publicadas esta semana por la Comisión de Administración de Divisas convoca a usuarios(hasta ahora mas de mil, indica la Comisión), distribuidos en domicilios entre Caracas y el resto del país.

De encontrarse en dicha listas tendrán que hacerse presente en la sede principal deCADIVI, ubicada en los Chaguaramos, de la ciudad capital, para que demuestren el uso correcto de las divisas asignadas a través de diversos operadores cambiarios. Aquí te mostramos los listados publicados en el portal de CADIVI:

Este listado, surge de un cruce de datos realizados por CADIVI con SUDEBAN y laONIDEX, gracias a la cooperación interinstitucional para el control y prevención de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismos y la comisión de delitos cambiarios; que recientemente se firmo y esto les permite el intercambio de la información con fines de verificar el uso correcto de las divisas otorgadas.

Las personas deberán presentarse en la fecha establecida para cada usuario, según su último número de cédula para consignar fotocopia y originales de los documentos relacionados con el uso de las divisas adquiridas destinadas al pago con tarjetas de crédito en el exterior, así como los pagos efectuados a los proveedores en el exterior y a la adquisición de efectivo para viajes.

La documentación que debe ser consignada es la siguiente:

*Fotocopia de la cédula de identidad

*Original y copia de las facturas de consumo

*Original y copia del pasaporte

CON información de AVN y Ultimas Noticias