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- Original y copia de la Cédula de Identidad para venezolanos y extranjeros en el país. En caso de los extranjeros la Cédula de Identidad debe presentar la condición de residentes o transeúntes.
- Original y copia del pasaporte para extranjeros no residentes en el país.
- Referencias personales en original con dirección, número de teléfono fijo y nombre de la persona quien las emite, con fecha de emisión menor a 30 días. Debe anexar copia de la Cédula de Identidad.
- Referencias bancarias originales de las entidades donde maneje productos financieros (si aplica), con fecha de emisión menor a 30 días.
- Referencias comerciales originales, con dirección, número de teléfono fijo y nombre de la persona quien las emite (si aplica).
- Original y copia de un recibo de servicio público (CANTV, electricidad, gas o agua). En caso de no estar a nombre del cliente, presentar constancia de residencia u original y copia del RIF personal vigente.